本页为虚构示意情形，不代表本所真实客户、已办理案件或处理结果。
示意 · 预付款前红旗识别与发函/保全评估
01
情形与难点
故事设定：北美品牌与某「工厂」谈消费电子 OEM。小批量样品合格、沟通顺畅。进入大货前，对方突然改 BOM、改外壳模具费用分摊，并要求更大比例预付款打到与合同抬头不一致的个人或关联账户；微信里催「今天不付就排不到产线」。公开登记显示该主体经营范围偏窄、成立时间短；聊天偶尔出现另一个工厂简称。买方想问：这是正常商务压力，还是该停下来做主体核验？本文故意不写成「已破案、已追回」——重点是红旗清单、证据固定、发函与是否进入正式程序的选择。
02
可能的处理路径
示意动作：①列红旗表（收款名 vs 合同抬头、规格变更无书面确认、催付话术、主体年龄与经营范围）；②公开登记核统一社会信用代码、股权与经营状态；③在未付款前书面要求：合同抬头一致的对公账户、变更规格的书面确认、产线与模具归属说明；④若已付部分款，整理时间线并评估发中英函限期澄清或履约；⑤对照管辖条款做保全可能性初评（资产线索、证据所在地）——强调这是评估，不是承诺能冻到账。不写「已破案」。
03
评估边界与不确定性
示意止于：买方停付后续预付、完成主体核验与书面函件发出；进入协商或准备立案的分叉点。不写追回金额、不写刑事结果、不写「骗子落网」。